Omezení bezhotovostních plateb.

Vážení zákazníci,
z důvodu zvýšené opatrnosti, nepříjmáme bezhotovostní úhrady za prováděné transakce z těchto uvedených zemí. Platby z těchto zemí neakceptujeme ani v případě, že se jedná o vyrovnání transakcí, kde je řádně provedena identifikace klienta a kontrola původu prostředků doložena požadovanými doklady. Seznam rizikových zemí sestavuje Finanční analytický úřad.

Případné úhrady z těchto zemí proto vracíme zpět jako mylné platby s transferovými poplatky účtovanými plně k tíži odesílatele původní platby. Transakci dále vedeme jako nevypořádanou.

Platby z bankovních ústavů licencovaných v České republice a/nebo na Slovensku příjmáme bez omezení.

Vysvětlivky:
EU - seznam zemí obsažený v příloze Nařízení (EU) 2016/1675, kterým se směrnice (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky
FATF - seznam vysoce rizikových a dalších sledovaných jurisdikcí Finančního akčního výboru
Jiný důvod - v případě Ruska usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze 45. schůze ze dne 15. listopadu 2022 ke stupňující se agresi Ruské federace na Ukrajině a zločinům proti civilnímu obyvatelstvu

Seznam rizikových zemí podle EU a FATF
Zdroj: Finanční analytický úřad. Aktualizace: 7.2.2024. Odkaz: Fau

Země	ISO	EU	FATF	Jiný důvod
Afghánistán	AFG	X
Barbados	BRB	X	X
Bulharsko	BGR		X
Burkina Faso	BFA	X	X
Demokratická republika Kongo	COG	X	X
Filipíny	PHL	X	X
Gibraltar	GIB	X	X
Haiti	HTI	X	X
Chorvatsko	HRV		X
Írán	IRN	X	X
Jamajka	JAM	X	X
Jemen	YEM	X	X
Jihoafrická republika	ZAF	X	X
Jižní Súdán	SSD	X	X
Kamerun	CMR	X	X
KLDR	PRK	X	X
Mali	MLI	X	X
Mosambik	MOZ	X	X
Myanmar	MMR	X	X
Nigérie	NGA	X	X
Panama	PAN	X
Senegal	SEN	X	X
Spojené arabské emiráty	ARE	X	X
Sýrie	SYR	X	X
Tanzanie	TZA	X	X
Trinidad a Tobago	TTO	X
Turecko	TUR		X
Uganda	UGA	X	X
Vanuatu	VUT	X
Vietnam	VNM	X	X
Rusko	RUS			X